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《華爾街日報》:匯豐監察人員向美國舉報華為可疑交易 致孟晚舟被捕

2018-12-7 15:35
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華為創辦人之女、副董事長兼CFO孟晚舟本月1日於加拿大被捕,加拿大司法機構稱是應美國要求採取行動,但被捕原因一直未得官方證實。根據路透社報道,當局早於2016年開始懷疑華為透過全球銀行系統,都比美國制裁伊朗禁令,近日更開始擦出華為透過匯豐控股和伊朗非法交易,違反貿易制裁措施。《華爾街日報》今日報道,是美國政府派駐匯豐銀行的監管人員,發現華為帳目中的可疑交易記錄,向檢察官舉報,才導致孟晚舟被捕。報道指滙豐並非此案的調查對象,只是和華為有生意往來的其中一家銀行。匯豐銀行和檢察當局都沒有回應報道。

匯豐銀行於2012年被美國指控違反制裁禁令,為伊朗、利比亞、蘇丹、古巴和緬甸等國的販毒集團洗黑錢,金額達8.81億美元,匯豐銀行最後向美國駐五虎支付19億美元,並和當局傳統為期5年的延期起訴協議。匯豐又同意聘請諮詢公司Exiger監督銀行管控措施的改善情況,蒐集可疑的交易活動資料,向美國司法部報告。

報道稱,目前尚未知道Exiger是何時開始留意華為的,但匯豐和美國當局簽訂的延期起訴協議在去年年底到期,當局當時認為匯豐銀行已改善其系統,Exiger作為監督機構的五年任期也在半年後到期,意味著華為可能是這段時間被盯上。

(圖片來源:匯豐網頁、華為網頁)

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分類:|發表於2018年12月7日 下午3:35

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讀取中…
華為呢鋪咁「窩可」,侵侵究竟搞邊科?