被扣港人親屬警總報案 冀政府可派員確認被捕者情況

匯豐被指容許詐騙犯匯款洗黑錢 股價跌穿30元創近25年新低

2020-9-21 11:52
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英國廣播公司(BBC)今日引述一份金融犯罪執法網路(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)的機密文件報道,匯豐在2013年至2014年期間,即使知道一筆為數8,000萬美元的款項涉及龐氏騙局,仍然容許這筆款項由美國轉移到香港匯豐的賬戶。

報道指,華裔騙徒徐明聲稱經營一間名為萬通奇跡(Wcm777)的投資公司,透過巡迴研討會及網絡研討會,募集了8,000萬美元,並對投資者揚言可在100日內回報100%的利潤,但徐明實際上是實行龐氏騙局,美國、哥倫比亞和秘魯等地的貧困社區有多人被騙。美國加州監管機構在2013年通報匯豐銀行,指正對萬通奇跡進行調查,但美國金融監管機構美國證券交易委員會(SEC)在2014年4月提出起訴後,萬通奇跡在香港匯豐的戶口才被關閉,然而當時帳戶的存款已所餘無幾,被指對犯罪行為的資金轉移活動反應緩慢。

匯豐回覆BBC查詢時表示,銀行在2012年起全面改善打擊金融犯罪的能力,強調和2012年相比,今天匯豐的安全性要高得多,並補充美國當局確定銀行履行了義務。

是次外洩的文件共2,657份,除了匯豐外,亦牽涉多間國際銀行,例如渣打、德意志銀行、巴克萊銀行等,涉嫌容許毒販、黑社會和恐怖份子在全球洗黑錢。

另外,中國周六(19日)發布《不可靠實體清單規定》,審查外國實體的國際經貿及相關活動中,是否危害中國國家主權、安全、發展利益。黨媒《環球時報》首席記者陳青青(Qingqing Chen)在社交網站引述消息指,匯豐銀行和聯邦快遞(FedEx)很可能成為第一批被列入《不可靠實體清單》的外資企業。受多項不利消息影響,匯豐控股(005)今早開市後,股價一度跌穿30元,低見29.6元,跌幅逾4%,創近25年新低。

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分類:|發表於2020年9月21日 上午11:52

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